Hvidvasktilsynets afgørelser
Som led i Erhvervsstyrelsens tilsyn med ikke-finansielle virksomheder offentliggør Erhvervsstyrelsen løbende de tilsynsreaktioner der afgives i medfør af hvidvaskloven.
Offentliggjorte tilsynsreaktioner
Offentliggørelsen indeholder de reaktioner, som Erhvervsstyrelsen afgiver til konkrete virksomheder, herunder fx påbud og påtaler samt - ved grovere overtrædelser - beslutning om anmeldelse til politiet.
Påbud og påtaler
Et påbud anvendes i de situationer, hvor Erhvervsstyrelsen inden for en nærmere fastsat frist, påbyder virksomheden en bestemt adfærd eller handling fremadrettet. En påtale anvendes i de situationer, hvor det er konstateret, at der tidligere har været en lovovertrædelse, men at denne ikke længere består og hvor der fremadrettet ikke er noget for virksomheden at rette op på.
Tidligere afgørelser
Den 10. januar 2020 trådte nye ændringer i den gældende hvidvasklov fra 26. juni 2017 i kraft.
Afgørelser fra før den 26. juni 2017 afspejler retsstillingen i henhold til den tidligere hvidvasklov, som kan være forældet. Hvis du leder efter afgørelser fra før 26. juni 2017, bedes du kontakte Team Hvidvask.
Viser 378 afgørelser
| Dato | Virksomhed | Kategori |
|---|---|---|
| 31. maj 2023 | TT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder |
| 26. maj 2023 | AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S | Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder |
| 23. maj 2023 | Revision8 ApS | Skatterådgivere, bogholdere og lign. |
| 23. maj 2023 | Wulff & Partnere ApS | Ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder |
| 22. maj 2023 | Hallerupnet ApS | Skatterådgivere, bogholdere og lign. |
| 17. maj 2023 | Totalregnskab ApS | Skatterådgivere, bogholdere og lign. |
| 4. maj 2023 | CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder |
| 20. april 2023 | MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder |
| 13. april 2023 | Likvido ApS | Skatterådgivere, bogholdere og lign. |
| 12. april 2023 | Restaurationssalg.dk ApS (Under konkurs) | Ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder |