Resumé
På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 12. april 2023 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Restaurationssalg.dk ApS, CVR-nr. 40630287.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.
Virksomheden modtog desuden påtaler for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af en kundesag kunne konstatere, at virksomheden i ét tilfælde ikke havde kontrolleret en virksomhedskundes reelle ejeres identitetsoplysninger, i ét tilfælde ikke havde klarlagt kundens ejer og kontrolstruktur, i ét tilfælde ikke at have vurderet og hvor relevant, indhentet oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, i ét tilfælde ikke at have gennemført risikovurdering af det enkelte kundeforhold og i ét tilfælde ikke havde foretaget kontrol af, hvorvidt kunden eller dennes reelle ejer var en politisk eksponeret person (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.