Hvidvasktilsynets afgørelser
Som led i Erhvervsstyrelsens tilsyn med ikke-finansielle virksomheder offentliggør Erhvervsstyrelsen løbende de tilsynsreaktioner der afgives i medfør af hvidvaskloven.
Offentliggjorte tilsynsreaktioner
Offentliggørelsen indeholder de reaktioner, som Erhvervsstyrelsen afgiver til konkrete virksomheder, herunder fx påbud og påtaler samt - ved grovere overtrædelser - beslutning om anmeldelse til politiet.
Påbud og påtaler
Et påbud anvendes i de situationer, hvor Erhvervsstyrelsen inden for en nærmere fastsat frist, påbyder virksomheden en bestemt adfærd eller handling fremadrettet. En påtale anvendes i de situationer, hvor det er konstateret, at der tidligere har været en lovovertrædelse, men at denne ikke længere består og hvor der fremadrettet ikke er noget for virksomheden at rette op på.
Tidligere afgørelser
Den 10. januar 2020 trådte nye ændringer i den gældende hvidvasklov fra 26. juni 2017 i kraft.
Afgørelser fra før den 26. juni 2017 afspejler retsstillingen i henhold til den tidligere hvidvasklov, som kan være forældet. Hvis du leder efter afgørelser fra før 26. juni 2017, bedes du kontakte Team Hvidvask.
Viser 378 afgørelser
| Dato | Virksomhed | Kategori |
|---|---|---|
| 1. september 2022 | Brikk Gruppen ApS | Ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder |
| 29. august 2022 | Saint Revision ApS | Skatterådgivere, bogholdere og lign. |
| 26. august 2022 | Reviraad ApS | Skatterådgivere, bogholdere og lign. |
| 12. august 2022 | BoligOne Lars Henrik Eriksen ApS | Ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder |
| 11. august 2022 | Estaldo ApS | Ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder |
| 11. august 2022 | DB Aarhus City ApS | Ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder |
| 20. juli 2022 | R. Revision ApS | Skatterådgivere, bogholdere og lign. |
| 15. juli 2022 | Effektivt Regnskab ApS | Skatterådgivere, bogholdere og lign. |
| 12. juli 2022 | REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB | Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder |
| 11. juli 2022 | REVISIONSFIRMAET WOIREMOSE & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB | Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder |