Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 26. august 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Reviraad ApS, CVR-nr. 39033658.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, så det lever op til kravene i hvidvaskloven.
Virksomheden modtog et påbud for ikke at have kontrolleret kundens identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig kilde i 12 tilfælde.
Virksomheden modtog et påbud for ikke at have gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet i 12 tilfælde.