Resumé
På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 11. august 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende DB AARHUS CITY ApS, CVR nr. 29849722.
Virksomheden modtog en påtale for ikke rettidigt at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af kundesager kunne konstatere, at virksomheden i fire tilfælde ikke havde foretaget risikovurdering af det enkelte kundeforhold. Virksomheden modtog herudover en påtale for i fire tilfælde ikke rettidigt at have foretaget kontrol af, om kunderne er politiske eksponerede personer (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.