Resumé
På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 12. august 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende BoligOne Lars Henrik Eriksen ApS, CVR nr. 38619268.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.
Virksomheden modtog desuden en påtale for ikke rettidigt at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af kundesager kunne konstatere, at virksomheden i ét tilfælde ikke havde kontrolleret den juridiske persons ejer og kontrolstruktur.