Resumé
På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 1. september 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Brikk Gruppen ApS, CVR nr. 40218610.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.
Virksomheden modtog to påtaler for ikke rettidigt at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af kundesager kunne konstatere, at virksomheden i to tilfælde ikke rettidigt havde foretaget kontrol af en kundes identitetsoplysninger.