Afgørelser og domme

Som led i Erhvervsstyrelsens tilsyn med ikke-finansielle virksomheder offentliggør Erhvervsstyrelsen løbende de tilsynsreaktioner der afgives i medfør af hvidvaskloven.

Offentliggjorte tilsynsreaktioner

Offentliggørelsen indeholder de reaktioner, som Erhvervsstyrelsen afgiver til konkrete virksomheder, herunder fx påbud og påtaler samt - ved grovere overtrædelser - beslutning om anmeldelse til politiet.

Påbud og påtaler

Et påbud anvendes i de situationer, hvor Erhvervsstyrelsen inden for en nærmere fastsat frist, påbyder virksomheden en bestemt adfærd eller handling fremadrettet. En påtale anvendes i de situationer, hvor det er konstateret, at der tidligere har været en lovovertrædelse, men at denne ikke længere består og hvor der fremadrettet ikke er noget for virksomheden at rette op på.

Tidligere afgørelser

Den 10. januar 2020 trådte nye ændringer i den gældende hvidvasklov fra 26. juni 2017 i kraft.
Afgørelser fra før den 26. juni 2017 afspejler retsstillingen i henhold til den tidligere hvidvasklov, som kan være forældet. Hvis du leder efter afgørelser fra før 26. juni 2017, bedes du kontakte Team Hvidvask.

Viser 299 afgørelser

Dato Virksomhed Kategori
22. marts 2024 Croisette Denmark ApS Ejendomsmæglere
13. marts 2024 ADMK ApS Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer
7. marts 2024 TPDP ApS Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer
1. marts 2024 Aamodt, Huno & Partnere ApS Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder
1. marts 2024 REVISION & DATA A/S REGISTREREDE REVISORER Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder
20. februar 2024 CBRE A/S Ejendomsmæglere
19. februar 2024 Anpartsselskabet af 17. august 2023 (Under konkurs) Kunstbranchen
13. februar 2024 ABN BOGFØRING ApS (Under konkurs) Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer
13. februar 2024 Bogføring Nord ApS Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer
7. februar 2024 Køppe Contemporary Objects ApS Kunstbranchen