Hvidvask og terrorfinansiering
Hvidvask er et forsøg på at skjule, at indtægter stammer fra en kriminel handling. Erhvervsstyrelsen fører tilsyn og kontrol med hvidvask inden for visse erhvervsaktiviteter, fx bogholdere og virksomhedsoprettere.
En række myndigheder er ansvarlige for at føre tilsynet med de forskellige erhvervsaktiviteter:
- Erhvervsstyrelsen fører tilsynet med de ikke-finansielle virksomheder.
- Finanstilsynet fører tilsynet med de finansielle virksomheder, såsom banker og pengeoverførselsvirksomheder.
- Spillemyndigheden fører tilsynet med kasinoer.
- Advokatrådet fører tilsynet med advokater og advokatvirksomheder.
Mere om hvidvask
Opdateret quick-guide om hvidvasklovens krav
Erhvervsstyrelsens opdaterede guide fra 2022 vejleder bogholdere, virksomhedsoprettere og virtuelle kontorhoteller.
Quick-guide om hvidvask for kunstbranchen
Erhvervsstyrelsens quick-guide til kunstbranchen, som har været omfattet af hvidvaskloven siden 2020.
Guide til risikovurdering efter hvidvasklovens § 7
Guide til finansielle virksomheder, der er underlagt hvidvaskloven, med en proces til udarbejdelse af en risikovurdering.
Finanstilsynet
Finanstilsynet har lavet en vejledning til hvidvaskloven, hvor du kan læse om lovens forpligtelser og hvordan du overholder dem, så du undgår at medvirke til hvidvask.