Hvidvask og terrorfinansiering

Hvidvask er et forsøg på at skjule, at indtægter stammer fra en kriminel handling. Erhvervsstyrelsen fører tilsyn og kontrol med hvidvask inden for visse erhvervsaktiviteter, fx bogholdere og virksomhedsoprettere.

En række myndigheder er ansvarlige for at føre tilsynet med de forskellige erhvervsaktiviteter:

  • Erhvervsstyrelsen fører tilsynet med de ikke-finansielle virksomheder.
  • Finanstilsynet fører tilsynet med de finansielle virksomheder, såsom banker og pengeoverførselsvirksomheder.
  • Spillemyndigheden fører tilsynet med kasinoer.
  • Advokatrådet fører tilsynet med advokater og advokatvirksomheder.

Erhvervsaktiviteter og registreringspligt

Erhvervsaktiviteter omfattet af hvidvasklovens regler - registreringspligt

Love, regler og pligter vedrørende hvidvask

Hvidvaskloven - relevante retskilder

Guider til hvidvasklovens regler

Sådan undgår du at medvirke til hvidvask - Risikovurdering - Forebyggelse

Afgørelser og domme

Tilsynsreaktioner i medfør af hvidvaskloven

Terrorfinansiering og sanktionslister

Aktiviteter relateret til terrorfinansiering - sanktionslister

Tilsynsbesøg

Læs om processen og dagsorden for tilsynsbesøg

Ofte stillede spørgsmål om hvidvask

Læs ofte stillede spørgsmål om hvidvask
U
Underretning

Hvidvasksekretariatet

Hvis du har underretningspligt i medfør af hvidvaskloven og får mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, skal du straks foretage en underretning til Hvidvasksekretariatet. Har du spørgsmål til proceduren, kan du kontakte sekretariatet på 45 15 47 10 eller [email protected]

Mere om hvidvask

Quick-guide om hvidvask for kunstbranchen

Fra januar 2020 er kunstbranchen omfattet af hvidvaskloven. Denne guide fortæller dig om dine pligter.

 

Læs quick-guide for kunstbranchen

Quick-guide om hvidvask for bogholdere

Erhvervsstyrelsen har lavet en guide, der vejleder bogholdere og virksomhedsoprettere om hvidvasklovens krav.

 

Læs quick-guide for bogholdere

Guide til risikovurdering efter hvidvasklovens § 7

Guide til finansielle virksomheder, der er underlagt hvidvaskloven, med en proces til udarbejdelse af en risikovurdering.

 

Læs guide om risikovurdering

Finanstilsynet

Finanstilsynet har lavet en vejledning til hvidvaskloven, hvor du kan læse om lovens forpligtelser og hvordan du overholder dem, så du undgår at medvirke til hvidvask.

 

Læs vejledning om hvidvask (pdf)