Hvidvask og terrorfinansiering

Hvidvask er et forsøg på at skjule, at indtægter stammer fra en kriminel handling. Erhvervsstyrelsen fører tilsyn og kontrol med hvidvask inden for visse erhvervsaktiviteter, fx bogholdere og virksomhedsoprettere.

En række myndigheder er ansvarlige for at føre tilsynet med de forskellige erhvervsaktiviteter:

  • Erhvervsstyrelsen fører tilsynet med de ikke-finansielle virksomheder.
  • Finanstilsynet fører tilsynet med de finansielle virksomheder, såsom banker og pengeoverførselsvirksomheder.
  • Spillemyndigheden fører tilsynet med kasinoer.
  • Advokatrådet fører tilsynet med advokater og advokatvirksomheder.

Mere om hvidvask

Quick-guide om hvidvask for kunstbranchen

Fra januar 2020 er kunstbranchen omfattet af hvidvaskloven. Denne guide fortæller dig om dine pligter.

 

Læs quick-guide for kunstbranchen

Quick-guide om hvidvask for bogholdere

Erhvervsstyrelsen har lavet en guide, der vejleder bogholdere og virksomhedsoprettere om hvidvasklovens krav.

 

Læs quick-guide for bogholdere

Finanstilsynet

Finanstilsynet har lavet en vejledning til hvidvaskloven, hvor du kan læse om lovens forpligtelser og hvordan du overholder dem, så du undgår at medvirke til hvidvask.

 

Læs vejledning om hvidvask (pdf)