Afgørelser og domme
Som led i Erhvervsstyrelsens tilsyn med ikke-finansielle virksomheder offentliggør Erhvervsstyrelsen løbende de tilsynsreaktioner der afgives i medfør af hvidvaskloven.
Offentliggjorte tilsynsreaktioner
Offentliggørelsen indeholder de reaktioner, som Erhvervsstyrelsen afgiver til konkrete virksomheder, herunder fx påbud og påtaler samt - ved grovere overtrædelser - beslutning om anmeldelse til politiet.
Påbud og påtaler
Et påbud anvendes i de situationer, hvor Erhvervsstyrelsen inden for en nærmere fastsat frist, påbyder virksomheden en bestemt adfærd eller handling fremadrettet. En påtale anvendes i de situationer, hvor det er konstateret, at der tidligere har været en lovovertrædelse, men at denne ikke længere består og hvor der fremadrettet ikke er noget for virksomheden at rette op på.
Tidligere afgørelser
Den 10. januar 2020 trådte nye ændringer i den gældende hvidvasklov fra 26. juni 2017 i kraft.
Afgørelser fra før den 26. juni 2017 afspejler retsstillingen i henhold til den tidligere hvidvasklov, som kan være forældet. Hvis du leder efter afgørelser fra før 26. juni 2017, bedes du kontakte Team Hvidvask.
Viser 304 afgørelser
| Dato | Virksomhed | Kategori |
|---|---|---|
| 12. juni 2020 | H-BOGFØRING ApS | Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer |
| 12. juni 2020 | FREELANCE BOGHOLDERIET ApS | Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer |
| 3. juni 2020 | Danica Godkendt Revisionsfirma ApS | Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder |
| 3. juni 2020 | Schmidt Revision ApS | Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer |
| 29. maj 2020 | ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab | Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder |
| 25. maj 2020 | P.A. Bogføring og Revision ApS | Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer |
| 25. maj 2020 | DOKA BOGHOLDERI ApS | Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer |
| 15. maj 2020 | XREVISION ApS | Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer |
| 13. maj 2020 | KPMG P/S | Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder |
| 12. maj 2020 | SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER | Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder |