Resumé
På baggrund af et afholde tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 24. oktober 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNER-SELSKAB, CVR-nr. 33963556.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB ikke rettidigt havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden modtog påtale for ikke rettidigt at have identificeret og vurderet risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.
Virksomheden modtog en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af 20 kundesager kunne konstatere, at virksomheden i ét tilfælde ikke rettidigt havde indhentet identitetsoplysninger på den eller de reelle ejere og i fire tilfælde ikke rettidigt havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere de reelle ejeres identitet.
Virksomheden modtog tillige påtale for i to tilfælde ikke rettidigt at have gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge ejer- og kontrolstrukturen.
Virksomheden modtog en påtale for i to tilfælde ikke omgående at have underrettet Hvidvasksekretariatet ved viden om, mistanke eller rimelige grund til at formode at en transaktion, midler eller aktivitet har tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.