Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 24. oktober 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende EDC Poul Erik Bech, Gentofte A/S, CVR-nr. 38530046.
Virksomheden modtog en påtale for i syv tilfælde ikke rettidigt at have foretaget kontrol af, om kunderne er nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person (PEP).