Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 27. september 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende ACCOUNTOR DENMARK A/S, CVR-nr. 30582683.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever på til kravene i hvidvaskloven.
Virksomheden modtog et påbud for ikke at have foretaget kontrol af, om kunderne er nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person (PEP). Endvidere modtog virksomheden en påtale for i 12 tilfælde ikke rettidigt at have foretaget kontrol af, om kunderne er politiske eksponerede personer (PEP).
Virksomheden modtog en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i syv tilfælde ikke rettidigt havde kontrolleret en kundes identitetsoplysninger, samt en påtale for i 12 tilfælde ikke rettidigt at have indhentet og kontrolleret en virksomhedskundes reelle ejeres identitetsoplysninger.
Virksomheden modtog endelig en påtale for i 12 tilfælde ikke rettidigt at have foretaget en risikovurdering af det enkelte kundeforhold på baggrund af en konkret og dokmenteret vurdering.