Resumé
På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 2. september 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Boligkompagniet ApS, CVR nr. 32883605.
Virksomheden modtog fire påtaler for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af kundesager kunne konstatere, at virksomheden i to tilfælde ikke rettidigt havde kontrolleret kundens legitimationsoplysninger, i to tilfælde ikke rettidigt havde kontrolleret den eller de reelle ejeres identitetsoplysninger, i ét tilfælde ikke havde foretaget risikovurdering af det enkelte kundeforhold og i fem tilfælde ikke havde foretaget kontrol af, om kunderne er politiske eksponerede personer (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.