• • HVIDVASK
  • 30. juni 2023

  REVISORERNE BASTIAN OG KRAUSE, REGISTREREDE REVISORER ApS

  Resumé På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 30. juni 2023 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Revisorerne Bastian og Krause, Registrerede Revisorer ApS,...

• • HVIDVASK
  • 26. juni 2023

  ALSBOGFØRING.DK ApS

  Resumé På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 26. juni 2023 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende ALSBOGFØRING.DK ApS, CVR-nr. 33754493. Erhvervsstyrelsen...

• • HVIDVASK
  • 21. juni 2023

  ADVISOR-REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

  Resumé På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 21. juni 2023 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende ADVISOR-REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSELSKAB, ...

• • REVISORER OG REVISIONSVIRKSOMHEDER
  • 21. juni 2023

  To statsautoriserede revisorer indbringes for Revisornævnet i forbindelse med afgivelse af vurderingsberetning ved kapitalforhøjelse

  1. Om Erhvervsstyrelsens undersøgelse Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder, jf. § 32 i revisorloven. Som led i tilsynet kan styrelsen i henhold til loven...

• • HVIDVASK
  • 21. juni 2023

  Min bolighandel Værløse & Farum ApS

  Resumé På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 21. juni 2023 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende MIN BOLIGHANDEL Værløse & Farum ApS, CVR nr. 30709985. Er...

• • HVIDVASK
  • 19. juni 2023

  FURESØ REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

  Resumé På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 19. juni 2023 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende FURESØ REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, CVR...

• • HVIDVASK
  • 13. juni 2023

  SUMM ApS

  Resumé På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 13. juni 2023 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende SUMM ApS, CVR-nr. 33884559. Virksomheden modtog en påtale...

• • HVIDVASK
  • 12. juni 2023

  EY GRØNLAND GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB

  Resumé På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 12. juni 2023 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende EY GRØNLAND GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB, CVR-nr. 3394...

• • HVIDVASK
  • 31. maj 2023

  Eco-Team Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

  Resumé På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 31. maj 2023 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende ECO-TEAM STATSAUTORISERET REVISIONS-ANPARTSSELSKAB, CVR-nr....

• • ERHVERVSDRIVENDE FONDE
  • 31. maj 2023

  En person blev anset som væsentlig gavegiver ifm. en kapitalforhøjelse

  Erhvervsstyrelsen modtog den [dato] ovennævnte fonds anmeldelse af en kapitalforhøjelse på baggrund af en donation på [beløb] kr. fra [selskab A].  Styrelsen anmodede i denne forbindelse den [dato] f...