Hvidvask

EBRS Revision ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende EBRS Revision ApS

  • 10. november 2023
  • EBRS Revision ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

Erhvervsstyrelsen traf den 10. november 2023 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende EBRS Revision ApS, CVR-nr. 27986765.

Virksomheden har ikke givet Erhvervsstyrelsen de oplysninger, der er nødvendige for styrelsens virksomhed.

Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at anmode National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede en politimæssig efterforskning af, om EBRS Revision ApS, CVR-nr. 27986765, har overtrådt hvidvasklovens § 59, stk. 1.