Ofte stillede spørgsmål om hvidvask

Her kan du læse de oftest stillede spørgsmål om hvidvask, herunder om undersøgelses- og underretningspligten.

Typiske spørgsmål om undersøgelsespligt i forbindelse med mistanke om hvidvask

Typiske spørgsmål om underretningspligten i forbindelse med mistanke om hvidvask

For at et kapitalejerlån selskabsretligt kan være lovligt, skal lånet opfylde visse betingelser i selskabsloven.

Finanstilsynet har lavet en vejledning til hvidvaskloven, hvor du kan læse om lovens forpligtelser og hvordan du overholder dem.

Hvis du har underretningspligt og får mistanke om hvidvask, skal du straks underrette Hvidvasksekretariatet.

Læs mere på Hvidvask.dk