Ofte stillede spørgsmål om hvidvask
Her kan du læse de oftest stillede spørgsmål om hvidvask, herunder om undersøgelses- og underretningspligten.
Relevante links
Ulovlige kapitalejerlån
For at et kapitalejerlån selskabsretligt kan være lovligt, skal lånet opfylde visse betingelser i selskabsloven.
Læs mere: Kapitalejerlån
Finanstilsynets vejledning
Finanstilsynet har lavet en vejledning til hvidvaskloven, hvor du kan læse om lovens forpligtelser og hvordan du overholder dem.
Hvidvasksekretariatet
Hvis du har underretningspligt og får mistanke om hvidvask, skal du straks underrette Hvidvasksekretariatet.
Læs mere på Hvidvask.dk