Guider til hvidvasklovens regler

Som revisor, ekstern bogholder, service provider, skatterådgiver, ejendomsmægler og kunsthandler er du forpligtet til at vurdere din virksomheds risiko for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Denne quick-guide vejleder dig i udarbejdelsen af en risikovurdering til din virksomhed.

Som revisor, ekstern bogholder, service provider, skatterådgiver, ejendomsmægler og kunsthandler er du forpligtet til at udarbejde skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, som du skal bruge til at forebygge, at din virksomhed bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Denne guide vejleder dig i udarbejdelsen af politikker, forretningsgange og kontroller til din virksomhed. 

Som revisor, ekstern bogholder, serviceprovider, skatterådgiver, ejendomsmægler og kunsthandler er du omfattet af hvidvaskloven. Det betyder, at du er underlagt en række pligter. 

Denne video vejleder dig i kravene for undersøgelses-, noterings- og underretningspligten.

Kunstbranchen kan blive udnyttet til at medvirke til hvidvask.

Denne quickguide giver dig overblik over dine pligter, som kunsthandler, og hvad du skal gøre, hvis du får mistanke om hvidvask.

Bogholdere, virksomhedsoprettere og virtuelle kontorhoteller kan blive udnyttet til hvidvask og terrorfinansiering. 

Denne quick-guide giver overblik over dine pligter som bogholder, virksomhedsopretter og virtuelt kontorhotel, og hvad du skal gøre, hvis du får mistanke om hvidvask og terrorfinansiering. Andre erhvervsdrivende kan også have glæde af at læse quick-guiden for en let indføring i hvidvasklovens regler.

Ejendomsmæglerbranchen kan blive udnyttet til at medvirke til hvidvask og terrorfinansiering.

Du skal derfor kende dine kunder ved at gennemføre kundekendskabsprocedurer.

Denne video vejleder dig i kravene for kundekendskabsprocedurer.

Ejendomsmæglerbranchen kan blive udnyttet til at medvirke til hvidvask og terrorfinansiering. 

Derfor er det vigtigt, at du kender dine kunder. Det gør du bl.a. ved at gennemføre kundekendskabsprocedurer.

Denne video vejleder dig i kravene for risikovurdering af et kundeforhold, samt vurdering af en kundes formål og tilsigtet beskaffenhed. 

Ejendomsmæglerbranchen kan blive udnyttet til at medvirke til hvidvask og terrorfinansiering. 

Du skal derfor kende dine kunder ved at gennemføre kundekendskabsprocedurer.

Denne video vejleder dig i kravene for klarlæggelse af ejer- og kontrolstruktur ved virksomhedskunder.