Afgørelser og domme
Som led i Erhvervsstyrelsens tilsyn med ikke-finansielle virksomheder offentliggør Erhvervsstyrelsen løbende de tilsynsreaktioner der afgives i medfør af hvidvaskloven.
Offentliggjorte tilsynsreaktioner
Offentliggørelsen indeholder de reaktioner, som Erhvervsstyrelsen afgiver til konkrete virksomheder, herunder fx påbud og påtaler samt - ved grovere overtrædelser - beslutning om anmeldelse til politiet.
Påbud og påtaler
Et påbud anvendes i de situationer, hvor Erhvervsstyrelsen inden for en nærmere fastsat frist, påbyder virksomheden en bestemt adfærd eller handling fremadrettet. En påtale anvendes i de situationer, hvor det er konstateret, at der tidligere har været en lovovertrædelse, men at denne ikke længere består og hvor der fremadrettet ikke er noget for virksomheden at rette op på.
Tidligere afgørelser
Den 10. januar 2020 trådte nye ændringer i den gældende hvidvasklov fra 26. juni 2017 i kraft.
Afgørelser fra før den 26. juni 2017 afspejler retsstillingen i henhold til den tidligere hvidvasklov, som kan være forældet. Hvis du leder efter afgørelser fra før 26. juni 2017, bedes du kontakte Team Hvidvask.
Viser 335 afgørelser
| Dato | Virksomhed | Kategori |
|---|---|---|
| 15. december 2023 | AP-PROVED ApS | Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer |
| 12. december 2023 | INFRASAM ApS | Kunstbranchen |
| 6. december 2023 | HAAMANN A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER | Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder |
| 4. december 2023 | AMESTO ACCOUNTHOUSE A/S | Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer |
| 1. december 2023 | Revisor Mikael Hansen ApS | Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer |
| 1. december 2023 | Nybolig Jan Milvertz Næstved A/S | Ejendomsmæglere |
| 30. november 2023 | Bogholder4You ApS | Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer |
| 28. november 2023 | Data Bogføring ApS | Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer |
| 23. november 2023 | SYMBION A/S | Udbydere af c/o-adresser og virtuelle kontorhoteller |
| 22. november 2023 | OSTENFELD REVISION APS | Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder |