Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 4. juni 2025 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende RTS Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 34879753.
Erhvervsstyrelsen har ud fra en risikobaseret tilgang valgt at fokusere på virksomhedens vurdering af forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, virksomhedens risikovurdering af det enkelte kundeforhold, virksomhedens gennemførelse af skærpede kundekendskabsprocedurer samt virksomhedens overholdelse af undersøgelsespligten og underretningspligten.
Virksomheden modtog et påbud om at foretage tilstrækkelige vurderinger og hvor relevant indhente oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed.
Virksomheden modtog ligeledes et påbud om at foretage tilstrækkelige risikovurderinger, herunder vurdere forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed samt inddrage hvidvasklovens bilag 2 og 3, således at virksomheden får afdækket de relevante risikofaktorer i de enkelte kundeforhold.
Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at anmode National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede en politimæssig efterforskning af, om virksomheden har overtrådt hvidvasklovens § 11- stk. 1-3, jf. § 10.
Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at RTS Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 34879753, har indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet den 19. august 2025.
Erhvervsankenævnet har ved kendelse af 11. maj 2026 stadfæstet Erhvervsstyrelsens afgørelse.