Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 3. juni 2025 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende YUSTAH ApS, CVR-nummer 42263427.
Erhvervsstyrelsen har ud fra en risikobaseret tilgang valgt at fokusere på virksomhedens vurdering af forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, virksomhedens risikovurdering af det enkelte kundeforhold, samt undersøgelsespligt og underretningspligt.
Virksomheden modtog et påbud om at foretage tilstrækkelige vurderinger og hvor relevant indhente oplysninger om den enkelte forretningsforbindelses formål og tilsigtede beskaffenhed.
Virksomheden modtog ligeledes et påbud om at foretage tilstrækkelige risikovurderinger af det enkelte kundeforhold, herunder vurdere forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed samt inddrage hvidvasklovens bilag 2 og 3, således at virksomheden får afdækket de relevante risikofaktorer i de enkelte kundeforhold.
Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at anmode National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede en politimæssig efterforskning af, om YUSTAH ApS, CVR-nr. 42263427, har overtrådt hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 4 og § 11, stk. 3.
Virksomheden modtog den 20. marts 2026 et bødeforelæg på 50.000 kr., for overtrædelse af hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 4, § 11, stk. 3, jf. § 10, nr. 1 og § 30, som efterfølgende er blevet vedtaget.