Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 2. juni 2025 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Kamper + Andersen, statsautoriseret revisions-aktieselskab, CVR-nr. 31579309.
Erhvervsstyrelsen har ud fra en risikobaseret tilgang valgt at fokusere på virksomhedens gennemførsel af kundekendskabsprocedurer, herunder vurdering af forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, virksomhedens risikovurdering af det enkelte kundeforhold samt virksomhedens overholdelse af undersøgelses- og underretningspligten.
Virksomheden modtog et påbud om at foretage tilstrækkelige vurderinger og hvor relevant indhente oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed.
Virksomheden modtog tillige et påbud om at foretage tilstrækkelige risikovurderinger, herunder vurdere forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed samt inddrage hvidvasklovens bilag 2 og 3, således at virksomheden får afdækket de relevante risikofaktorer i de enkelte kundeforhold.
Endelig modtog virksomheden påbud om omgående at underrette Hvidvasksekretariatet ved mistanke om kundens tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.