Hvidvasktilsynets afgørelser
Som led i Erhvervsstyrelsens tilsyn med ikke-finansielle virksomheder offentliggør Erhvervsstyrelsen løbende de tilsynsreaktioner der afgives i medfør af hvidvaskloven.
Offentliggjorte tilsynsreaktioner
Offentliggørelsen indeholder de reaktioner, som Erhvervsstyrelsen afgiver til konkrete virksomheder, herunder fx påbud og påtaler samt - ved grovere overtrædelser - beslutning om anmeldelse til politiet.
Påbud og påtaler
Et påbud anvendes i de situationer, hvor Erhvervsstyrelsen inden for en nærmere fastsat frist, påbyder virksomheden en bestemt adfærd eller handling fremadrettet. En påtale anvendes i de situationer, hvor det er konstateret, at der tidligere har været en lovovertrædelse, men at denne ikke længere består og hvor der fremadrettet ikke er noget for virksomheden at rette op på.
Tidligere afgørelser
Den 10. januar 2020 trådte nye ændringer i den gældende hvidvasklov fra 26. juni 2017 i kraft.
Afgørelser fra før den 26. juni 2017 afspejler retsstillingen i henhold til den tidligere hvidvasklov, som kan være forældet. Hvis du leder efter afgørelser fra før 26. juni 2017, bedes du kontakte Team Hvidvask.
Viser 378 afgørelser
| Dato | Virksomhed | Kategori |
|---|---|---|
| 14. december 2022 | Finansoptimering ApS | Tjenesteudbydere |
| 14. december 2022 | ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder |
| 6. december 2022 | Contar ApS | Skatterådgivere, bogholdere og lign. |
| 1. december 2022 | MS Company ApS | Tjenesteudbydere |
| 29. november 2022 | Helle Revisionskontor ApS | Tjenesteudbydere |
| 29. november 2022 | NR. Signature ApS | Tjenesteudbydere |
| 29. november 2022 | TMF Denmark A/S | Tjenesteudbydere |
| 29. november 2022 | Josaka ApS | Tjenesteudbydere |
| 17. november 2022 | Lauritz.com A/S | Kunsthandlere, gallerier og auktionshuse |
| 15. november 2022 | Suni's Regnskabsservice ApS | Skatterådgivere, bogholdere og lign. |