Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 17. november 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende LAURITZ.COM A/S, CVR-nr. 24994570.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.
Virksomheden modtog påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af 10 kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke i to tilfælde havde kontrolleret identitetsoplysninger fra en pålidelig og uafhængig kilde, en påtale for i ét tilfælde ikke at have foretaget rettidigt kontrol af identitetsoplysninger fra en pålidelig og uafhængig kilde, en påtale for i 10 tilfælde ikke at have foretaget en risikovurdering af det enkelte kundeforhold, en påtale for i syv tilfælde ikke at have gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere kundernes ejer- og kontrolstruktur og en påtale for i tre tilfælde ikke at have foretaget kontrol af, om kunderne er politisk eksponerede personer (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.