Resumé
På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravet i § 58, stk. 1, traf Erhvervsstyrelsen den 29. november 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende TMF DENMARK A/S, CVR-nr. 25014855.
Virksomheden modtog et påbud om at ophøre med at udbyde tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 17, jf. § 2, nr. 12, litra a, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.
Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at anmode National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede en politimæssig efterforskning af, om TMF DENMARK A/S har overtrådt hvidvasklovens § 58, stk. 1.