Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 6. december 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende CONTAR ApS, CVR-nr. 35839437.
Virksomheden modtog en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af 12 kundesager kunne konstatere, at virksomheden i syv tilfælde ikke rettidigt havde kontrolleret syv virksomhedskunders reelle ejeres identitetsoplysninger og en påtale for i ét tilfælde ikke rettidigt at have gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge en virksomheds ejer- og kontrolstruktur.
Virksomheden modtog herudover en påtale for i seks tilfælde ikke rettidigt at have vurderet, og hvor relevant, indhentet oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed.
Virksomheden modtog også en påtale for i seks tilfælde ikke rettidigt at have foretaget en risikovurdering af det enkelte kundeforhold.
Endeligt modtog virksomheden en påtale for i fem tilfælde ikke rettidigt at have kontrolleret om en kunde eller dennes reelle ejer er en politisk eksponeret person (PEP), jf. hvidvasklovens § 10, stk. 1, jf. § 18, stk. 1.