Resumé
På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravet i § 58, stk. 1, traf Erhvervsstyrelsen den 1. december 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende MS Company ApS, CVR-nr. 36718390.
Virksomheden modtog et påbud om at ophøre med at udbyde tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 17, jf. § 2, nr. 12, litra a, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.
Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at anmode National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede en politimæssig efterforskning af, om MS Company ApS har overtrådt hvidvasklovens § 58, stk. 1.
Virksomheden modtog den 28. november 2023 et bødeforlæg på 60.000 kr. for overtrædelse af hvidvasklovens § 58, stk. 1, som efterfølgende er blevet vedtaget.