Afgørelser og domme
Som led i Erhvervsstyrelsens tilsyn med ikke-finansielle virksomheder offentliggør Erhvervsstyrelsen løbende de tilsynsreaktioner der afgives i medfør af hvidvaskloven.
Offentliggjorte tilsynsreaktioner
Offentliggørelsen indeholder de reaktioner, som Erhvervsstyrelsen afgiver til konkrete virksomheder, herunder fx påbud og påtaler samt - ved grovere overtrædelser - beslutning om anmeldelse til politiet.
Påbud og påtaler
Et påbud anvendes i de situationer, hvor Erhvervsstyrelsen inden for en nærmere fastsat frist, påbyder virksomheden en bestemt adfærd eller handling fremadrettet. En påtale anvendes i de situationer, hvor det er konstateret, at der tidligere har været en lovovertrædelse, men at denne ikke længere består og hvor der fremadrettet ikke er noget for virksomheden at rette op på.
Tidligere afgørelser
Den 10. januar 2020 trådte nye ændringer i den gældende hvidvasklov fra 26. juni 2017 i kraft.
Afgørelser fra før den 26. juni 2017 afspejler retsstillingen i henhold til den tidligere hvidvasklov, som kan være forældet. Hvis du leder efter afgørelser fra før 26. juni 2017, bedes du kontakte Team Hvidvask.
Viser 304 afgørelser
| Dato | Virksomhed | Kategori |
|---|---|---|
| 2. december 2020 | Ejendomsmæglerfirmaet Stine Christiansen A/S | Ejendomsmæglere |
| 26. november 2020 | BROHOLM ERHVERV ApS | Ejendomsmæglere |
| 23. november 2020 | Kolding Erhvervsservice ApS | Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer |
| 19. november 2020 | ReviThink ApS | Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer |
| 19. november 2020 | DB Frederikssund ApS | Ejendomsmæglere |
| 18. november 2020 | BROERNES REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB | Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder |
| 16. november 2020 | Lokalt Liebhaveri ApS | Ejendomsmæglere |
| 13. november 2020 | Danish Online Accounting ApS | Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer |
| 12. november 2020 | Paulun Bolig Østerbro A/S | Ejendomsmæglere |
| 9. november 2020 | Revisorerne Danmark Godkendt Revisionsanpartsselskab | Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder |