Resumé
På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravet i § 58, stk. 1, traf Erhvervsstyrelsen den 16. december 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende OPTIMAL ADMINISTRATION OG IT ApS, CVR-nr. 28122659.
Virksomheden modtog et påbud om at ophøre med at udbyde tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 17, jf. § 2, nr. 12, litra a, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.
Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at anmode National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede en politimæssig efterforskning af, om OPTIMAL ADMINISTRATION OG IT ApS har overtrådt hvidvasklovens § 58, stk. 1.