Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 24. januar 2023 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende TAXI-RIGET ApS, CVR-nr. 34621748.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således det lever op til kravene i hvidvaskloven.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde sikret forretningsgange til at afgøre, om en kunde er en politisk eksponeret person (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person, hvorfor virksomheden blev påbudt at udarbejde forretningsgange herfor.
Virksomheden modtog et påbud for i 10 tilfælde ikke at have foretaget kontrol af, om kunderne er politisk eksponerede personer (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.
Virksomheden modtog også et påbud for i 10 tilfælde ikke at have foretaget en risikovurdering af det enkelte kundeforhold.
Virksomheden modtog en påtale for ikke rettidigt at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i ni tilfælde ikke rettidigt havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet.
Virksomheden modtog påtaler for i fire tilfælde ikke rettidigt at have gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge ejer- og kontrolstrukturen, hvis kunden er en juridisk person samt i to tilfælde ikke rettidigt at have foretaget en risikovurdering af det enkelte kundeforhold.
Endeligt modtog virksomheden en påtale for i to tilfælde ikke rettidigt at have kontrolleret om en kunde eller dennes reelle ejer er en politisk eksponeret person (PEP).
Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at anmode National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede en politimæssig efterforskning af, om TAXI-RIGET ApS, CVR-nr. 34621748 har overtrådt hvidvasklovens § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, § 11, stk. 3, § 18, stk. 1 og § 60.