Afgørelser og domme
Som led i Erhvervsstyrelsens tilsyn med ikke-finansielle virksomheder offentliggør Erhvervsstyrelsen løbende de tilsynsreaktioner der afgives i medfør af hvidvaskloven.
Offentliggjorte tilsynsreaktioner
Offentliggørelsen indeholder de reaktioner, som Erhvervsstyrelsen afgiver til konkrete virksomheder, herunder fx påbud og påtaler samt - ved grovere overtrædelser - beslutning om anmeldelse til politiet.
Påbud og påtaler
Et påbud anvendes i de situationer, hvor Erhvervsstyrelsen inden for en nærmere fastsat frist, påbyder virksomheden en bestemt adfærd eller handling fremadrettet. En påtale anvendes i de situationer, hvor det er konstateret, at der tidligere har været en lovovertrædelse, men at denne ikke længere består og hvor der fremadrettet ikke er noget for virksomheden at rette op på.
Tidligere afgørelser
Den 10. januar 2020 trådte nye ændringer i den gældende hvidvasklov fra 26. juni 2017 i kraft.
Afgørelser fra før den 26. juni 2017 afspejler retsstillingen i henhold til den tidligere hvidvasklov, som kan være forældet. Hvis du leder efter afgørelser fra før 26. juni 2017, bedes du kontakte Team Hvidvask.
Viser 304 afgørelser
| Dato | Virksomhed | Kategori |
|---|---|---|
| 18. oktober 2021 | ABC Revision ApS | Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer |
| 4. oktober 2021 | KRAER ERHVERV ApS | Ejendomsmæglere |
| 4. oktober 2021 | SKATTEJURISTEN ApS | Udbydere af c/o-adresser og virtuelle kontorhoteller |
| 27. september 2021 | BELLINGE REGNSKABSSERVICE ApS | Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer |
| 27. september 2021 | Ideal Office ApS | Udbydere af c/o-adresser og virtuelle kontorhoteller |
| 9. september 2021 | INFRASAM ApS | Kunstbranchen |
| 8. september 2021 | Galleri Habsø A/S | Kunstbranchen |
| 7. september 2021 | Galleri DGV ApS | Kunstbranchen |
| 30. august 2021 | ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB | Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder |
| 23. august 2021 | V74 EJENDOMME ApS | Udbydere af c/o-adresser og virtuelle kontorhoteller |