Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 12. juni 2023 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende EY GRØNLAND GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB, CVR-nr. 33946171.
Virksomheden modtog en påtale for i fire tilfælde ikke rettidigt at have foretaget kontrol af, om kunderne er politisk eksponeret person (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner.
Virksomheden modtog en påtale for i to kundesager ikke rettidigt at have kontrolleret kundens identitetsoplysninger.
Virksomheden modtog en påtale for i tre kundesager ikke rettidigt at have indhentet og kontrolleret virksomhedskundernes reelle ejeres identitetsoplysninger.
Virksomheden modtog en påtale for i to kundesager ikke rettidigt at have gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge den juridiske persons ejer- og kontrolstruktur.
Virksomheden modtog ligeledes en påtale for i ét tilfælde ikke rettidigt at have foretaget løbende overvågning af en etableret forretningsforbindelse.
Slutteligt modtog virksomheden en påtale for ikke omgående at have underrettet Hvidvasksekretariatet ved mistanke om en kundes tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.