Resumé
På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 27. april 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Taleco ApS, CVR-nr. 39446235.
Erhvervsstyrelsen påbød Taleco ApS at opdatere sin risikovurdering, så den lever op til kravene i hvidvaskloven.
Erhvervsstyrelsen påbød endvidere Taleco ApS at ligeledes opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, så de lever op til kravene i hvidvaskloven.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Taleco ApS havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.