Hvidvask

REVISORTEAMET.DK ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REVISORTEAMET.DK ApS

  • 24. maj 2022
  • REVISORTEAMET.DK ApS
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1 traf Erhvervsstyrelsen den 24. maj 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REVISORTEAMET.DK ApS, CVR-nr. 31634466.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at REVISORTEAMET.DK ApS den 20. juni 2022 har indbragt afgørelsens punkt om overtrædelse af hvidvasklovens §§ 7 og 8, vedrørende påbud om at opdatere materialet, således at det opfylder kravene i hvidvaskloven, for Erhvervsankenævnet. I forlængelse heraf har REVISORTEAMET.DK ApS anmodet Erhvervsankenævnet om, at klagen tillægges opsættende virkning.

Erhvervsankenævnet har ved delkendelse af 20. oktober 2022 ikke imødekommet REVISORTEAMET.DK ApS' anmodning om at tillægge klagen opsættende virkning.

Erhvervsankenævnet har ved kendelse af 22. februar 2023 stadfæstet Erhvervsstyrelsens afgørelse.