Resumé
På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 9. december 2019 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende ORO Finans ApS, CVR-nr. 27247679.
Erhvervsstyrelsen påbød ORO Finans ApS at opdatere sin risikovurdering, så den lever op til kravene i hvidvaskloven. Erhvervsstyrelsen påbød endvidere ORO Finans ApS at ligeledes opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, så de lever op til kravene i hvidvaskloven.
Erhvervsstyrelsen konstaterede desuden, at ORO Finans ApS havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.
Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at anmode Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om, at indlede en politimæssig efterforskning af, om ORO Finans ApS, har overtrådt hvidvasklovens § 58, stk. 1.
Virksomheden modtog den 30. juni 2020 et bødeforelæg på 50.000 kr., for overtrædelse af hvidvasklovens § 58, som efterfølgende er blevet vedtaget.