Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 4. september 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Lars Elbæk ApS, CVR-nr. 29428107.
Virksomheden modtog påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen ved gennemgangen af en række kundesager kunne konstatere, at virksomheden i nogle tilfælde ikke rettidigt havde kontrolleret kunders identitetsoplysninger.