Resumé
På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 17. juni 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 36717785.
Virksomheden modtog en påtale for ikke omgående at have underrettet Hvidvasksekretariatet ved viden om, mistanke eller rimelige grund til at formode at en transaktion, midler eller aktivitet har tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, jf. hvidvasklovens § 26, stk. 1.
Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har indbragt afgørelsen om påtale for ikke omgående at have underrettet Hvidvasksekretariatet ved viden om, mistanke eller rimelige grund til at formode at en transaktion, midler eller aktivitet har tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, jf. hvidvasklovens § 26, stk. 1, for Erhvervsankenævnet den 8. juli 2022.
Erhvervsankenævnet har ved kendelse af 20. december 2022 stadfæstet Erhvervsstyrelsens afgørelse.