Resumé
På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1, traf Erhvervsstyrelsen den 18. august 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Kaj Klinkby Holding ApS, CVR-nr. 32593798.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Kaj Klinkby Holding ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, så det lever op til kravene i hvidvaskloven.
Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at Kaj Klinkby Holding ApS har indbragt afgørelsens punkt om overtrædelse af hvidvasklovens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, vedrørende påbud om at opdatere materialet, således at det opfylder kravene i hvidvaskloven, for Erhvervsankenævnet den 18. august 2021.
Erhvervsankenævnet har ved kendelse af 21. marts 2023 stadfæstet Erhvervsstyrelsens afgørelse.