I V REVISION ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende IV REVISION ApS

3. juni 2019

I V REVISION ApS

Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 3. juni 2019 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende I V REVISION ApS, CVR-nr. 18073676.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at I V REVISION ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, procedurer og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, så det lever op til kravene i hvidvaskloven.

I V REVISION ApS modtog en påtale for at have udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden rettidigt at have registreret sig i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

I V REVISION ApS modtog endvidere en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer ved etablering af forretningsforbindelsen, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af fem kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke rettidigt havde kontrolleret identitetsoplysninger ved forretningsforbindelsens etablering.