Afgørelser og domme
Som led i Erhvervsstyrelsens tilsyn med ikke-finansielle virksomheder offentliggør Erhvervsstyrelsen løbende de tilsynsreaktioner der afgives i medfør af hvidvaskloven.
Offentliggjorte tilsynsreaktioner
Offentliggørelsen indeholder de reaktioner, som Erhvervsstyrelsen afgiver til konkrete virksomheder, herunder fx påbud og påtaler samt - ved grovere overtrædelser - beslutning om anmeldelse til politiet.
Påbud og påtaler
Et påbud anvendes i de situationer, hvor Erhvervsstyrelsen inden for en nærmere fastsat frist, påbyder virksomheden en bestemt adfærd eller handling fremadrettet. En påtale anvendes i de situationer, hvor det er konstateret, at der tidligere har været en lovovertrædelse, men at denne ikke længere består og hvor der fremadrettet ikke er noget for virksomheden at rette op på.
Tidligere afgørelser
Den 10. januar 2020 trådte nye ændringer i den gældende hvidvasklov fra 26. juni 2017 i kraft.
Afgørelser fra før den 26. juni 2017 afspejler retsstillingen i henhold til den tidligere hvidvasklov, som kan være forældet. Hvis du leder efter afgørelser fra før 26. juni 2017, bedes du kontakte Team Hvidvask.
Viser 299 afgørelser
| Dato | Virksomhed | Kategori |
|---|---|---|
| 12. april 2023 | Restaurationssalg.dk ApS (Under konkurs) | Ejendomsmæglere |
| 16. marts 2023 | Lokalbolig Helsingør/Espergærde ApS | Ejendomsmæglere |
| 7. marts 2023 | CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB | Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder |
| 24. februar 2023 | REVISIONSCENTRET TØNDER/SKÆRBÆK, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB | Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder |
| 24. februar 2023 | TIMEVAT A/S | Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer |
| 20. februar 2023 | CKF Revision ApS Godkendt revisionsfirma | Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder |
| 8. februar 2023 | Erhverv København ApS | Ejendomsmæglere |
| 3. februar 2023 | TØNDER REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB | Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder |
| 2. februar 2023 | Financial Outsourcing ApS | Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer |
| 1. februar 2023 | RX3 ApS | Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer |