Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 6. februar 2025 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende NORDSKOV REGNSKABSSERVICE ApS, CVR-nr. 36453761.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke forud for varslingen havde iagttaget sine forpligtelser efter hvidvaskloven. Virksomheden modtog påbud om at opdatere sin risikovurdering. Virksomheden modtog endvidere påbud om at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, således at materialet lever op til kravene i hvidvaskloven.
Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at anmode National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede en politimæssig efterforskning af, om NORDSKOV REGNSKABSSERVICE ApS, CVR-nr. 36453761, har overtrådt hvidvasklovens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1.
Virksomheden modtog den 19. august 2025 et bødeforelæg på 60.000 kr., for overtrædelse af hvidvasklovens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1, som efterfølgende er blevet vedtaget.