Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 3. februar 2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Hovmand & Partner ApS, CVR-nr. 32478123.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, så det lever op til kravene i hvidvaskloven.
Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at virksomheden ikke rettidigt havde gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer ved etablering af forretningsforbindelsen, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke havde kontrolleret kundens identitetsoplysninger ved forretningsforbindelsens etablering. Virksomheden fik en påtale for dette forhold.