Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 11. marts 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, CVR-nr. 34209936.
Virksomheden modtog en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af 25 kundesager kunne konstatere, at virksomheden i fem tilfælde ikke havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere de reelle ejers identitet ved etablering af forretningsforbindelsen.
Virksomheden modtog en påtale for i ét tilfælde ikke at have gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge ejer- og kontrolstrukturen og en påtale for i ét tilfælde ikke at have foretaget overvågning af kundeforholdet.
Virksomheden modtog en påtale for i ét tilfælde ikke at have undersøgt baggrunden for og formålet med komplekse og usædvanligt store transaktioner, usædvanlige transaktionsmønstre eller aktiviteter, der ikke har et åbenbart økonomisk eller lovligt formål.