Resumé
På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 26. juni 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Fyns Bogføring & Revision ApS, CVR-nr. 35032142.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Fyns Bogføring & Revision ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.
Erhvervsstyrelsen påbød herudover Fyns Bogføring & Revision ApS, at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.