Resumé
På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 2. marts 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende DANIA BOGFØRING & ÅRSREGNSKAB ApS, CVR-nr. 35816321.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at DANIA BOGFØRING & ÅRSREGNSKAB ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, så det lever op til kravene i hvidvaskloven.