Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 11. maj 2026 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende BROERNES REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, CVR-nummer 27616690.
Erhvervsstyrelsen har ud fra en risikobaseret tilgang valgt at fokusere på virksomhedens risikovurdering, skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, virksomhedens vurdering af forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, virksomhedens risikovurdering af det enkelte kundeforhold, virksomhedens gennemførelse af skærpede kundekendskabsprocedurer samt undersøgelses- og underretningspligten.
Erhvervsstyrelsen har efter en gennemgang af virksomhedens fremsendte materiale konstateret, at virksomheden ikke har dokumenteret efterkommelse af styrelsens påbud i afgørelse af 14. december 2022, om opdatering af virksomhedens risikovurdering samt påbud om opdatering af virksomhedens skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet således, at det lever op til kravene i hvidvaskloven.
Virksomheden modtog et påbud om at foretage tilstrækkelige vurderinger og hvor relevant indhente oplysninger om den enkelte forretningsforbindelses formål og tilsigtede beskaffenhed.
Endelig modtog virksomheden et påbud om at foretage tilstrækkelige risikovurderinger af det enkelte kundeforhold, herunder vurdere forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed samt inddrage hvidvasklovens bilag 2 og 3, således at virksomheden får afdækket de relevante risikofaktorer i de enkelte kundeforhold.
Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at anmode National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede politimæssig efterforskning af om BROERNES REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, CVR-nummer 27616690, har overtrådt hvidvasklovens § 7, stk. 1, jf. § 60, § 8, stk. 1, jf. § 60, § 11, stk. 1, nr. 4, jf. § 10, nr. 1 og § 11, stk. 3, jf. § 11, stk. 1- 2, jf. § 10, nr. 1.