Resumé
På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 8. april 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende AsLa Revision ApS, CVR-nr. 28483902.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at AsLa Revision ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.
Erhvervsstyrelsen påbød herudover AsLa Revision ApS at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.