Resumé
På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1 og hvidvasklovens § 8, stk. 1 traf Erhvervsstyrelsen den 28. februar 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende ARIES Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. 26454123.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet således, at det lever op til kravene i hvidvaskloven.