Resumé
På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 14. februar 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende LEDGER ApS, CVR-nr. 33511418.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at LEDGER ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.
Erhvervsstyrelsen påbød herudover LEDGER ApS at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.
Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at LEDGER ApS havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, forud for registrering i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.