Hvidvasktilsynets afgørelser
Som led i Erhvervsstyrelsens tilsyn med ikke-finansielle virksomheder offentliggør Erhvervsstyrelsen løbende de tilsynsreaktioner der afgives i medfør af hvidvaskloven.
Offentliggjorte tilsynsreaktioner
Offentliggørelsen indeholder de reaktioner, som Erhvervsstyrelsen afgiver til konkrete virksomheder, herunder fx påbud og påtaler samt - ved grovere overtrædelser - beslutning om anmeldelse til politiet.
Påbud og påtaler
Et påbud anvendes i de situationer, hvor Erhvervsstyrelsen inden for en nærmere fastsat frist, påbyder virksomheden en bestemt adfærd eller handling fremadrettet. En påtale anvendes i de situationer, hvor det er konstateret, at der tidligere har været en lovovertrædelse, men at denne ikke længere består og hvor der fremadrettet ikke er noget for virksomheden at rette op på.
Tidligere afgørelser
Den 10. januar 2020 trådte nye ændringer i den gældende hvidvasklov fra 26. juni 2017 i kraft.
Afgørelser fra før den 26. juni 2017 afspejler retsstillingen i henhold til den tidligere hvidvasklov, som kan være forældet. Hvis du leder efter afgørelser fra før 26. juni 2017, bedes du kontakte Team Hvidvask.
Viser 378 afgørelser
| Dato | Virksomhed | Kategori |
|---|---|---|
| 16. marts 2023 | Lokalbolig Helsingør/Espergærde ApS | Ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder |
| 7. marts 2023 | CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB | Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder |
| 24. februar 2023 | Timevat A/S | Skatterådgivere, bogholdere og lign. |
| 24. februar 2023 | REVISIONSCENTRET TØNDER/SKÆRBÆK, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB | Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder |
| 20. februar 2023 | CKF Revision ApS Godkendt revisionsfirma | Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder |
| 8. februar 2023 | Erhverv København ApS | Ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder |
| 3. februar 2023 | TØNDER REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB | Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder |
| 2. februar 2023 | Financial Outsourcing A/S | Skatterådgivere, bogholdere og lign. |
| 1. februar 2023 | RX3 ApS | Skatterådgivere, bogholdere og lign. |
| 31. januar 2023 | DKEV København Commercial ApS | Ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder |